En man i 70-årsåldern döms till grovt penningtvättsbrott sedan ett äldre par lurats på stora summor pengar.
Mannen själv förnekar att han hade kännedom om att pengarna kom från brottslig verksamhet.
I slutet av augusti 2022 anmälde ett äldre par, bosatt på fastlandet, att de hade utsatts för brott. Enligt polisanmälan hade de lurats på stora pengar i samband med ett försök till investering i cryptovaluta. De hade först anmält sig via en internationell sida på internet för investeringar i cryptovalutan Bitcoin, och blev så småningom uppringda av en person som uppgav sig för att vara säljare på det aktuella bolaget.
Paret gick med på att satsa 2 000 kronor men ångrade sig senare och tog ny kontakt för att få tillbaka pengarna. Personen de då pratade med sa att pengarna hade ökat i värde och att makarna kunde få ut pengarna via en applikation och bank-id på sin dator. De behövde också uppge koden till sin bankdosa, vilket de gick med på.
Några dagar senare hade tre överföringar gjorts från parets konto – två uttag på 100 000 kronor och ett uttag på 74 800 kronor – till den nu dömde mannens konto. I anslutning till att han fick pengarna på sitt konto hade lika stora överföringar gjorts från det kontot pengarna kommit in på till ett annat konto, i en annan bank, som också tillhörde den 70-årige mannen.
Från det kontot gjordes kort senare ett antal andra utbetalningar och överföringar, bland annat till ett utländskt bankkonto med koppling till det bolag som paret anser sig lurat på pengar av.
Den dömde mannen menar att han själv blivit manipulerad och lurad av bolaget; han har i flera år investerat i bland annat bitcoin och det har gått rätt bra, men för en tid sedan ombads han av en representant för bitcoinbolaget att uppge sitt kontonummer för utbetalning av vinster, och mannen hade i samma veva pratat om en äldre dam som behövde hjälp med investeringar.
Den 70-årige mannen ville inte uppge något kontonummer och inte heller ha att göra med någon annans investeringar, säger han själv i förhör, men menar att han pressades till att gå med på det.
Han menar att han gjorde de sista överföringarna till ett utländskt bankkonto i tron att pengarna gick till den äldre dam som kontakten hade pratat om.
Gotlands tingsrätt ifrågasätter inte att mannen ursprungligen hade uppgett sitt kontonummer i tron att det skulle användas till hans egna vinter, och att han i nästa skede känt sig pressad att bistå någon annan i en investeringsprocess. Däremot menar man att han borde ha reagerat när han själv började bli misstänksam mot vad som pågick, och att han då skulle avbrutit. Men "denna insikt har uppenbarligen inte utgjort ett relevant skäl för honom att avstå från att ta emot pengarna, överföra dem och omsätta dem. Han har därmed handlat med uppsåt och ska dömas för penningtvättbrott", skriver tingsrätten i sina domskäl.
Mannen döms för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter, och han ska dessutom betala ett skadestånd till det äldre paret på 137 400 kronor var, totalt 274 800 kronor vilket alltså motsvarar den summa pengar som makarna lurades på från sina konton.
— — —
PRENUMERERA för att få tillgång till Horisont magasin och allt premiummaterial på sajten.
— — —
HORISONTS NYHETSBREV skickas ut helt gratis varje vardagsmorgon med en sammanfattning av de senaste Gotlandsnyheterna. Registrera dig via länken.
